股份公司2014年度股东大会、
二届董事会、监事会一次会议圆满召开

    6月29日，山东出版传媒股份有限公司2014年度股东大会在济南召开。山东出版集团有限公司、山东新地投资有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、中国信达资产管理股份有限公司、中国教育出版传媒集团有限公司、新华出版社、山东省文化产业投资有限公司、中国新闻出版传媒集团有限公司8家股东代表均出席会议并表决。公司董事会、监事会成员出席会议，高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张志华主持。
    根据公司《章程》及《股东大会议事规则》等规定，股东大会审议通过了公司2014年度“董事会、监事会工作报告”、“独立董事述职报告”、“财务决算报告”、“利润分配方案”、“日常性关联交易执行情况”、“内部控制评价报告”、“公司14家全资子公司增加注册资本”以及“选举张志华、张瑞云、刘强、胡鹏、王昭顺为公司第二届董事会董事”、“选举徐向艺、胡元木、刘燕为公司第二届董事会独立董事”、“选举张军、张淼为公司第二届监事会非职工监事”等28项议案并形成决议。
    6月30日，公司召开第二届董事会、监事会一次会议。
    董事会审议通过“选举张志华先生为公司第二届董事会董事长”、“选举张瑞云先生为公司第二届董事会副董事长”、“成立第二届董事会战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会及审计委员会”、“在青岛设立全资子公司”、“修改公司总部薪酬方案”等9项议案并形成决议。公司董事会成员张志华、刘强、胡鹏、王昭顺，独立董事胡元木、刘燕出席会议，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由张志华主持。
    监事会审议通过“选举张军先生为公司第二届监事会主席，选举张淼先生、梁锋先生为公司第二届监事会副主席”3项议案并形成决议。公司监事会成员张军、张淼、梁锋、张耀元出席会议，公司董事会秘书王昭顺列席会议。会议由张军主持。
    三会的圆满召开，标志着公司第二届董事会、监事会换届选举工作全部完成。