股份公司召开上半年定期董事会、监事会
审议通过年度工作报告及两会换届等议案

　　2015年6月9日，山东出版传媒股份有限公司召开第一届董事会第十五次（定期）会议。股份公司董事会成员张志华、张瑞云、刘强、张军、王昭顺，独立董事徐向艺、胡元木、汤欣出席了本次会议并表决。股份公司监事会成员纪涛、张淼、梁锋、张耀元，高管成员胡鹏、郭海涛、王长春、宫杰列席会议。会议由股份公司董事长张志华主持。根据股份公司《章程》及《董事会议事规则》等规定，本次董事会审议通过公司2014年度“董事会工作报告”、“总经理工作报告”、“独立董事述职报告”、“财务决算报告”、“利润分配方案”、“日常性关联交易执行及预计情况”、“经营管理层绩效考核指标”、“内部控制评价报告”、“总经理绩效薪酬”以及“关于提名张志华、张瑞云、刘强、胡鹏、王昭顺为公司第二届董事会董事候选人”、“提名徐向艺、胡元木、刘燕为公司第二届董事会独立董事候选人”等29项议案。

　　同日，股份公司召开第一届监事会第十二次（定期）会议。股份公司监事会成员纪涛、张淼、梁锋、张耀元出席了本次会议，董事会秘书王昭顺列席会议。会议由监事会主席纪涛主持。会议审议通过了公司2014年度“监事会工作报告”、“财务决算报告”、“利润分配方案”、“日常性关联交易执行及预计情况”、“内部控制评价报告”、“修改公司监事薪酬方案”以及“关于提名张军、张淼先生为公司第二届监事会非职工监事候选人”等11项议案。

　　本次董、监两会启动了换届工作，通过了第二届董事会及第二届监事会提名候选人的相关议案，并将提交本月底召开的股东大会审议。

　　另，在6月10日召开的股份公司职代会上，梁锋、张耀元被选举为股份公司第二届监事会职工监事。